విదేశి ఆస్తుల నియంత్రణ, లేదా OFAC యొక్క ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ కార్యాలయం, ప్రభుత్వాలపై U.S. ఆర్థిక మరియు వాణిజ్య ఆంక్షలను పర్యవేక్షిస్తుంది, అలాగే తీవ్రవాదం, మాదకద్రవ్య అక్రమ రవాణా, నగదు బదిలీ మరియు ఇతర చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్న వ్యక్తులపై మరియు ఆర్ధిక పరిమితులపై ఆర్థిక నియంత్రణలను పర్యవేక్షిస్తుంది. ఆర్ధిక సంస్థలు మరియు ఇతరులు కాలానుగుణంగా వారి యొక్క కస్టమర్ డేటాబేస్లలోని పేర్లలో ఏమైనా ప్రభుత్వ వాచ్ లిస్ట్లలోని వాటితో సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి "OFAC చెక్" ను నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది.
తనిఖీలను నిర్వహించడం
OFAC వ్యాపారాన్ని చేయడానికి చట్టవిరుద్ధం ఉన్న వ్యక్తులు మరియు సమూహాల జాబితాలను నిర్వహిస్తుంది. ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, దిగుమతి / ఎగుమతి మరియు బీమాతో సహా కొన్ని పరిశ్రమలలోని కంపెనీలు ఈ జాబితాల నుండి తమ కస్టమర్ డేటాబేస్లను తనిఖీ చేయాలి. స్వచ్ఛంద సంస్థలు వంటి కొన్ని ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, OFAC చెక్కులను కూడా అమలు చేయాలి. ఎంత తరచుగా కంపెనీలు మరియు సంస్థలు చెక్కులను నిర్వహించాలో వారి పరిశ్రమకు వర్తించే నిర్దిష్ట నియమాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. OFAC లిస్ట్లతో డేటాబేస్లను పోల్చిన వాణిజ్య సాఫ్ట్వేర్ లేదా అందుబాటులో ఉన్న కంపెనీలు జాబితాలలో ఉన్న వారి వినియోగదారుల పేర్లను మాన్యువల్గా పోల్చవచ్చు.
ఒక మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు
ఒక కస్టమర్ పేరు ఒక వాచ్ జాబితాలో పేరుతో కనిపించినప్పుడు, ఒక సంస్థ "హిట్" ను ధృవీకరించడానికి తీసుకోవలసిన వరుస దశలను OFAC సూచిస్తుంది. తరచుగా, మ్యాచ్లు విస్మరించదగిన తప్పుడు హెచ్చరికలుగా మారిపోతాయి - అయితే OFAC విధానాన్ని అనుసరించడం లేదు. OFAC మరియు ఇతర ప్రభుత్వ వాచ్ జాబితాలకు సంబంధించిన శ్రద్ధను నిర్వహించడంలో వైఫల్యం తీవ్రమైన పౌర మరియు నేర జరిమానాలకు దారి తీయవచ్చు. ఈ పరిస్థితిని బట్టి 30 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష మరియు $ 20 మిలియన్ జరిమానాలు ఉన్నాయి.
